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迅游科技:第二届监事会第十七次会议决议公告
发布日期:2021-11-28 08:07   来源:未知   阅读:

  证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2017-043 四川迅游网络科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次 会议于 2017 年 4 月 5 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 4 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名,实际 参加会议监事 3 名,公司监事王啸先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司监事会提名,选举王啸先 生(简历附后)为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会议审议通过之日起 至公司第二届监事会任期届满之日止。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第二届监事会第十七次会议决议 特此公告。 四川迅游网络科技股份有限公司监事会 2017 年 4 月 5 日 证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2017-043 简历: 王啸先生,1975 年 1 月出生,管理学博士,中国注册会计师,美国特许金 融分析师(CFA),中央财经大学中国保险精算研究院教授(兼职),财新网专栏 作家。曾任中国银行总行经理,上海证券交易所高级经理,中国证监会副处级调 研员、平安集团执行委员等。担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事、龙元建 设集团股份有限公司独立董事、鲁丰环保科技股份有限公司独立董事、浙江万丰 奥威汽轮股份有限公司独立董事。现为 IDG 资本合伙人。 王啸先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司监 事的情形,不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

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